A.客户办理国际汇款业务时,必须通过我行账户办理。
B.我行国际汇款业务包括国际速汇汇款、银邮汇款和邮政汇款业务。
C.我行国际汇款业务按资金流向分为汇出汇款和汇入汇款,且必须基于我行一类账户办理。
D.个人国际汇款的特殊业务包括查询、退汇、改汇、冻结和扣划。
第1题
B、“了解客户”、“了解业务”和“尽职审查”
C、“了解业务背景”、“了解交易对手”和“了解交易银行”
D、“限额管理”、“合规管理”和“严防反洗钱风”
第5题
A、汇款过程产生的费用(由汇款人承担还是由收款人承担)
B、汇款人签章(个人客户的签章应与其身份证件的姓名一致,机构客户的签章应与其在我行的预留印鉴相符)
C、开户银行名称、详细地址、SWIFT代码(或其他清算代码)
D、汇款附言应列明款项用途
第8题
A.提交给客户受理回执时,受理组用户应在回执上加盖“业务受理章”
B.受理回执仅作为我行受理客户汇款业务的依据,不做为银行扣款成功及转入收款人账户的证明
C.所有汇出汇款业务都是在客户提出需要时才为客户提供受理回执
D.受理回执只在业务流程中实时打印,不能进行查询与补打
第10题
A.汇出汇款申请书
B.购买外汇申请书
C.居民个人购买外汇申请书
D.涉外收入申报单
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