A.身份证明文件是否真实及有效
B.业务办理人是否客户本人
C.申请人是否持卡人
D.《广东省农村合作金融机构借记卡增值业务申请表》要素填写是否准确、齐全
E.《广东省农村合作金融机构借记卡增值业务申请表》是否已签字确认
第1题
A.申请资料的准确性、有效性
B.申请人身份的真实性
C.打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效
D.业务凭证的交易信息是否和客户申请表的信息一致
第2题
A.审核客户提供的身份证件及其他资料是否真实、有效。
B.审核付款账户是否真实、有效、合规。
C.审核理财师是否有对客户进行风险评估,是否在风险评估有效期内。
D.审核客户的账户资金是否充足。
第4题
A.申请表客户留存联作业务传票跟流水装订
B.申请表客户留存联、证件交付客户
C.收回网银安全介质
D.申请表银行留存联专夹保管,定期装订
E.提醒客户及时进行证书下载
第5题
A.检查有效身份证件真伪,核对客户身份
B.审核客户提交的申请书填写是否正确,是否已签字确认
C.审核银行卡是否已关联其他贷款账户
D.审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录
E.审核客户提交的扣费账户是否真实、合法
第6题
A.审核客户提供的身份证件及其他资料是否真实、有效
B.审核签约账户是否真实、有效、合规
C.审核《扣划款业务委托书》要素填写是否真实、准确、齐全
D.对私账户凭印鉴签约的是否与预留印鉴相符
第9题
A.审核相关通知填写的信息是否齐全
B.审核相关的印鉴是否真实、正确
C.审核相关的数据是否真实
D.审核客户办理业务的时间是否在规定日期内
第10题
A.审核客户提交的身份证件是否真实、有效,是否符合实名制的要求
B.审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确,规范
C.如为现金开户的当面清点现金,并核对是否与开户金额一致
D.审核客户提交的销户通知书是否真实
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!