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[判断题]

接收境外汇入款的境内金融机构无法登记汇款人账号的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可信度。（)

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第1题

接收境外汇入款的金融机构，发现如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的，可登记资金汇出地名称（）

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

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第2题

接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（)或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充

A.姓名

B.邮编

C.身份证号码

D.以上都不对

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第3题

金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，境内金融机构可登记并向接受汇款的境外机构提供的其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核（）

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

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第4题

办理跨境汇出汇款时，义务机构应当将唯一交易识别码作为汇款人或收款人账号进行登记，确保该笔交易可跟踪稽核。（)

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第5题

对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交（）报告

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第6题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，在履行客户身份识别义务时，发现以下情形的，应当及时报告反洗钱管理部门，经总行审定后，提交电子可疑交易报告，并向当地中国人民银行当地分支机构报告:。

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息

D.客户使用伪造、变造的身份证明文件欺骗银行开立账户

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第7题

证券同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在境外披露的信息，境内无需披露。（)

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第8题

外汇指定银行为境内机构办理境外直接投资资金汇出的累计金额，不得超过该境内机构事先已经外汇局在相关业务系统中登记的境外直接投资外汇资金总额。（)

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第9题

发汇方所在国家已加入金融行动特别工作组的跨境收汇业务如遇汇款人账号缺失，经办行可登记汇款人的（）代替

A、住所地址

B、身份ID

C、汇款业务标识号

D、名称

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第10题

禁止证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构和其他金融机构的从业人员、有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开信息，违反规定，从事与该信息相关的证券交易活动，但是可以暗示他人从事相关交易活动。()此题为判断题(对，错)。

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