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[多选题]

近年来的非法集资犯罪活动有哪些典型手法?()

A.假冒或者虚构国际知名公司设立网站,发布销售境外基金、原始股等信息,诱骗群众投资

B.以“养老”的旗号,以高额回报、提供养老服务为诱饵,引诱老年群众“加盟投资”

C.以高价回购收藏品为名非法集资

D.假借P2P名义非法集资

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更多“近年来的非法集资犯罪活动有哪些典型手法?()”相关的问题

第1题

近年来,非法集资的花样不断翻新,以下属于非法集资典型手法的是______。

A.通过各种形式发布广告,以销售理财产品、基金产品等为载体,承诺高收益,募集资金

B.以投资养老公寓等为名,引诱老人“加盟投资”;举办养生讲座、免费体检等,引诱老人投资

C.以高价回购收藏品为名非法集资,承诺约定时间后高价回购,引诱购买,然后携款潜逃

D.银行以合理利率吸收存款

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第2题

任何个人和组织应当对其()的行为负责,不得设立用于实施诈骗,传授犯罪方法,制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组,不得利用网络发布涉及实施诈骗,制作或者销售违禁物品、管制物品以及其他违法犯罪活动的信息。
任何个人和组织应当对其()的行为负责,不得设立用于实施诈骗,传授犯罪方法,制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组,不得利用网络发布涉及实施诈骗,制作或者销售违禁物品、管制物品以及其他违法犯罪活动的信息。

A.上网

B.聊天

C.使用网络

D.网购

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第3题

以下哪个选项不是非法集资的表现形式()

A.通过会员卡、消费卡的形式非法集资

B.利用民间会、社等组织或者地下钱庄进行非法集资

C.利用网络技术虚拟电子商铺投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资

D.在依法设立的证券交易所公开发行股票、公司债券

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第4题

当前非法集资犯罪模式呈现出“人力+科技”、“传统+现代”、()等特点。

A.手法未与其他犯罪手法嫁接

B.“线上+线下”

C.公司注册地和行为地不分离

D.集资行为地和资金流入地不分离

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第5题

现在社会上有些公司打着“原始股”的名义进行非法集资,这类骗局有哪些特点?()

A.称公司将要在境内外证券市场上市,诱使投资者购买其股票

B.称发行股票已获政府部门批准,伪造有关批准文件,骗取投资者购买其股票

C.以增资名义,向社会不特定对象公开或变相公开募集资金

D.以“证券投资咨询公司”等为名,未经批准便向社会公众非法买卖、代理买卖未上市公司股票

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第6题

非法集资常见手法有()。

A.承诺高额回报

B.编造虚假项目

C.以虚假宣传造势

D.利用亲情诱骗

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第7题

网络广告的价值有()

A.品牌推广

B.销售促进

C.顾客关系

D.网站推广

E.信息发布

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第8题

加强反洗钱行政主管部门与海关缉私部门的协作配合,合力打击()违法犯罪活动

A.偷税漏税

B.非法集资

C.偷逃关税

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第9题

利用伪基站,冒名发送虚假信息、病毒链接或者钓鱼网站,是属于信息安全假冒。()
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第10题

下列哪些机构属于债券市场合格投资者()
A.基金管理公司及其子公司

B.行业协会备案或者登记的证券公司子公司

C.经行业协会备案或者登记的私募基金管理人

D.证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金

E.社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)

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