A.转出账户或转入账户
B.银行
C.转入账户
D.转出账户
第7题
A.通过内部转账可以实现本人账户转入他人账户。
B.通过内部转账可以实现贷记卡还款。
C.内部转账的收款方可由客户在网银上自行录入。
D.内部转账中,转出转入账户都必须为农行结算账户。
第8题
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易;
B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显;
C.拆分交易,故意规避交易限额;
D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符;
E.其他可疑情形。
第9题
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C.拆分交易,故意规避交易限额
D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
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