A.由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任
B.由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
C.由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
D.由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
第1题
A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C.金融机构可以不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任
D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
第2题
A.该金融机构
B.该第三方
C.该金融机构和第三方
D.由当事人约定
第3题
第4题
A.第三方
B.客户
C.该金融机构
D.该金融机构和第三方比例
第5题
A.第三方
B.客户
C.该金融机构
D.该金融机构和第三方比例
第8题
B.金融机构所在地的中国人民银行分支机构
C.中国反洗钱监测分析中心
D.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
第9题
A.正确
B.错误
此题为判断题(对,错)。
第11题
A.中国人民银行及地市以上分支机构
B.中国人民银行及分支机构
C.中国银行业监管委员会及分支机构
D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构
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