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[判断题]

保险公司的内控制度一般包括按期检查制度、专项检查制度、案件回访制度、客户满意度调查制度等。（)

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第1题

检查制度包括水文观测、经常检查、定期检查、专项检查、检定试验等。（)

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第2题

存款风险滚动式检查制度应与哪些制度相衔接？（)

A.开户制度

B.销户制度

C.对账制度

D.后督制度

E.个人客户资信调查制度

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第3题

银行从事外部营销业务应向所在地银监会派出机构报告，报告内容应至少包括拟推介产品的种类、操作程序、内控制度、培训计划、外部营销人员的聘用方式、管理架构、薪酬计算方法、监督检查机制、外部营销人员资质等级分类制度等。（)

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第4题

工程质量检验制度:包括三个方面的检查:-是原材料、设备的进场检验制度;二是施工过程的试验报告;

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第5题

保育与教育机构的基本管理制度包括教职工劳动纪律制度、安全制度、卫生保健制度、活动室活动制度、档案管理制度、早期教育活动评价制度等。（)

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第6题

旅行社业务检查制度作为对旅行社的考核和评价制度，它的检查周期为2年。（)

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第7题

金融机构应履行的反洗钱义务包括（)。

A.建立客户身份识别制度

B.执行大额交易和可疑交易报告制度

C.建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.建立健全反洗钱内控制度

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第8题

保安守护的勤务制度包括（）

A.交接班制度

B.请示报告制度

C.勤务检查制度

D.勤务登记制度

E.请示登记制度

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第9题

营业网点应制定反洗钱内控制度。（)

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第10题

反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（)。

A.客户身份资料和交易记录保存制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份识别制度

D.反洗钱内控制度

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