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[判断题]

把自己的身份证租借给他人，存在洗钱风险。（)

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第1题

在社交中，为他人作介绍是把一个人引荐给自己相识沟通地过程。（)

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第2题

洗钱风险识别是有效的洗钱风险管理的基础。（)

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第3题

租借物品给客人，如果过了租借时间，客人仍未归还物品，不要主动询问，以免客人尴尬。（)

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第4题

反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作，业务部门承担洗钱风险管理的直接责任。（)

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第5题

法人金融机构董事会的职责有确立洗钱风险管理文化建设目标、审定洗钱风险管理策略、审批洗钱风险管理的政策和程序等（)

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第6题

全行营运条线应严格按照反洗钱监管政策要求，对客户的洗钱风险等级信息予以保密，严禁将客户的风险等级信息泄露给客户。（)

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第7题

柜面无法查询客户洗钱风险等级。（)

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第8题

给宝宝做身体按摩之前，要注意把自己的手搓热。（)

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第9题

中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指我行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险。（)

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第10题

风险管理人在不转移财产或业务本身的条件下将财产或业务的风险转移给他人，属于风险直接转移。（)

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