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题目内容
（请给出正确答案）
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员
D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
答案
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第1题
A.客户被评为高风险之日起十个工作日内，需采取强化的尽职调查措施，并留存尽调报告
B.每一年度需对客户风险等级进行定期审核，并留存尽职调查报告
C.为高风险客户开通特定新业务权限的，需经本单位负责人审批
D.如高风险客户数量较少，营业部无需建立《高风险客户台账》
第7题
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.金融机构自定的其他可直接认定为高风险客户的标准
第8题
第9题
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