A.受益人银行卡
B.受益人有效证件
C.被保险人银行卡
D.投、被保险人关系证明
第2题
A.单个被保险人保险费金额人民币10万元以上
B.单个被保险人保险费金额人民币20万元以上
C.单张保单保险费达到金额人民币20万元以上
D.单个投保人名下(被保险人不同)保险费金额人民币20万元以上
第4题
A.2、20
B.5、50
C.2、50
D.1、10
第5题
A.客户拟趸交进行投保100万以上保单
B.客户要求现金缴费或对公转账
C.客户涉嫌犯罪,且保费收入来源不明,保费达到20万以上
D.客户拒绝生存调查,要求撤单
第6题
A.达到反洗钱识别标准,实际领款人与权益人非同一人的
B.人身保险公司采集客户信息特别是联系电话和联系地址的用途,包括但不限于计算保费、核保、寄送保单和客户回访等
C.了解交易目的、性质
D.了解实际控制人、受益人身份
第7题
B.符合单笔合计保费金额≥20万元+银行转账或支票缴费的情况下,需要进行反洗钱信息补充
C.国籍:投保人应按照提供证件所对应的国籍如实填写;证件有效期:按照身份证明资料如实填写
D.以现金形式缴纳保险费且保险费金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上;2)以转账形式缴纳保险费且保险费金额为人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上;以上两种情形需留存反洗钱相关资料
E.原保单未补充过反洗钱信息,并且此次批增的保费与原保单保费及历次批单保费之和≥1万(即最新保单保费≥1万)且使用现金缴费方式,需要进行反洗钱信息补充
第10题
A.个人业务单个投保人名下所有保单累计保费转账金额人民币达到20万元或以上须进行身份识别
B.团险业务单个被保险人单张保单累计保费转账金额人民币达到20万元或以上须进行身份识别
C.客户办理退保、理赔等退费业务,退费金额达到人民币1万元或以上须按要求进行身份识别
D.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,我司中止为客户办理业务
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