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单个保单中保费达到反洗钱要求的,我们除了需要提供:电子投保确认书、人身保险投保提示书、投/被保人身份证、投保人银行卡,还需要提供哪些材料()
[多选题]

单个保单中保费达到反洗钱要求的,我们除了需要提供:电子投保确认书、人身保险投保提示书、投/被保人身份证、投保人银行卡,还需要提供哪些材料()

A.受益人银行卡

B.受益人有效证件

C.被保险人银行卡

D.投、被保险人关系证明

答案
受益人有效证件投被保险人关系证明
更多“单个保单中保费达到反洗钱要求的,我们除了需要提供:电子投保确认书、人身保险投保提示书、投/被保人身份证、投保人银行卡,还需要提供哪些材料()”相关的问题

第1题

反洗钱件标准:单个被保险人单张保单已交或应交保费达到现金件()万元或转帐件()万元

A.2 50

B.2 20

C.20 50

D.20 200

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第2题

以下哪类保单(转账形式缴纳)达到反洗钱工作要求()

A.单个被保险人保险费金额人民币10万元以上

B.单个被保险人保险费金额人民币20万元以上

C.单张保单保险费达到金额人民币20万元以上

D.单个投保人名下(被保险人不同)保险费金额人民币20万元以上

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第3题

达到反洗钱要求的退保解约类保全需要留存退保申请人证件影像、留存保单合同()需扫描保全影像下

A.保单现价表

B.保单个人信息页

C.保费明细页

D.保单正本页

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第4题

根据反洗钱要求,单个被保险人保费达到()万元且缴费凡是为现金,或单个被保险人保费金额达到()万元且缴费方式为银行转账的,投保时必须确认投保人与被保险人的关系

A.2、20

B.5、50

C.2、50

D.1、10

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第5题

考虑到反洗钱相关要求,以下哪种情况需向分公司反馈客户交易行为()

A.客户拟趸交进行投保100万以上保单

B.客户要求现金缴费或对公转账

C.客户涉嫌犯罪,且保费收入来源不明,保费达到20万以上

D.客户拒绝生存调查,要求撤单

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第6题

反洗钱客户身份识别的主要工作要求包括()

A.达到反洗钱识别标准,实际领款人与权益人非同一人的

B.人身保险公司采集客户信息特别是联系电话和联系地址的用途,包括但不限于计算保费、核保、寄送保单和客户回访等

C.了解交易目的、性质

D.了解实际控制人、受益人身份

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第7题

反洗钱特别规定中下列说法正确的是()
A.符合单个合同金额≥1万元+现金缴费的情况下,需要进行反洗钱信息补充

B.符合单笔合计保费金额≥20万元+银行转账或支票缴费的情况下,需要进行反洗钱信息补充

C.国籍:投保人应按照提供证件所对应的国籍如实填写;证件有效期:按照身份证明资料如实填写

D.以现金形式缴纳保险费且保险费金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上;2)以转账形式缴纳保险费且保险费金额为人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上;以上两种情形需留存反洗钱相关资料

E.原保单未补充过反洗钱信息,并且此次批增的保费与原保单保费及历次批单保费之和≥1万(即最新保单保费≥1万)且使用现金缴费方式,需要进行反洗钱信息补充

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第8题

在新契约业务中达到反洗钱识别标准是指各个渠道的单个被保险人的保费现金2万元(或外币等值2000美元)以上,转账20万元(或外币等值2万美元)以上()
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第9题

在新契约业务中达到反洗钱识别标准是指各个渠道的单个被保险人的保费现金2万元(或外币等值2000美元)以上,转账20万元(或外币等值2万美元)以上()
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第10题

关于客户身份识别,以下描述正确的是()

A.个人业务单个投保人名下所有保单累计保费转账金额人民币达到20万元或以上须进行身份识别

B.团险业务单个被保险人单张保单累计保费转账金额人民币达到20万元或以上须进行身份识别

C.客户办理退保、理赔等退费业务,退费金额达到人民币1万元或以上须按要求进行身份识别

D.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,我司中止为客户办理业务

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