A.账户
B.客户
C.客户或账户
D.货币资金单位
第1题
A.均不提交大额交易报告,因双边均未达到报告标准
B.分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准孰低原则,合并提交大额交易报告
C.分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准孰高原则,合并提交大额交易报告
D.分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准属地原则,合并提交大额交易报告
第2题
A.健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
第3题
A.孰高原则,分别
B.孰低原则,分别
C.孰高原则,合并
D.孰低原则,合并
第4题
A.自然人;跨境交易
B.自然人;境内交易
C.单位;跨境交易
D.单位;境内交易
第7题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.我行反洗钱方面规定
D.《人民币银行结算账户管理办法》
第10题
A.定期监测,每3个月
B.定期监测,每半年
C.持续监测,每3个月
D.持续监测,每半年
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