按照保险行业反洗钱管理规定，承保环节需对规定金额以上的业务进行客户身份识别，识别标准为单个被保险人保险费金额人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币（）万元以上或者外币等值（）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

B．达到反洗钱规定的人身保险合同，需在承保环节核实投保人与被保险人的关系

C．通过银行线上业务承保的保单，达到反洗钱要求的保单需回收投保人、被保险人及指定受益人身份证件资料、投被保险人关系证明材料，并于承保后30天内交回柜面进行扫描进入系统，留存档案以备核查

D．如果客户犹豫期内退保，则无需留存相关材料

A.核对关系证明文件

B.走访、查验

C.获取投保人、被保险人关系的书面声明

D.其他方式

A.核对关系证明文件

B.走访、查验

C.获取投保人、被保险人关系的书面声明3

D.其他方式

A.新单承保环节

B.保全环节

C.理赔环节

D.以上都是

A.30天

B.15天

C.10天

D.20天

B．保全环节，对达反洗钱识别标准的业务，需统一在反洗钱登记界面登记客户身份信息

C．在新单投保录单环节中，对于录入的是个人短险业务的，在投保信息录入过程中，系统将自动同步完成反洗钱客户身份信息的采集，录单人员无需再在反洗钱登记界面登记客户的身份信息

D．理赔环节，对达反洗钱识别标准的业务，需统一在反洗钱登记界面登记客户身份信息

A.风险为本

B.保单实名制

C.客户资料完整准确

D.身份识别

A.产品开发管理

B.承保管理

C.信息系统管理

D.反洗钱

A.未按照规定履行客户身份识别义务

B.未按照规定报送大额及可疑交易报告

C.未能及时承保大额健康险保单

D.投保时对被保险人的健康状况未能如实告知