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[主观题]

以下关于客户信息收集管理,说法正确的是()

A.对于保费超过20万元或5万美元等值外币的,须额外提供单位税务登记证、营业好、法人代表身份证复印件。

B.出单员为客户信息的收集者和客户档案的建立者,应严格按照公司客户实名制要求,提升客户信息管理的操作水平。

C.出单人员负责客户信息录入额完整性、规范性、真实性、准确性。

D.出单人员在审核业务人员提交的客户证件时,对不符合要求的,可以先出单,后要求业务人员补充提供。

答案
B,C
更多“以下关于客户信息收集管理,说法正确的是()”相关的问题

第1题

以下关于客户信息收集管理,说法错误的是()

A.对于保费超过20万元或2万美元等值外币的,须额外提供单位税务登记证、营业好、法人代表身份证复印件。

B.出单员为客户信息的收集者和客户档案的建立者,应严格按照公司客户实名制要求,提升客户信息管理的操作水平。

C.出单人员负责客户信息录入额完整性、规范性、真实性、准确性。

D.出单人员在审核业务人员提交的客户证件时,对不符合要求的,可以先出单,后要求业务人员补充提供。

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第2题

网点柜员在办理个人外币现钞存取业务中,联机进入个人外币现钞存取信息登记页面,柜员点击“提交”按钮,如客户年度存取款已经超过等值5万美元,系统下方弹出提示“当年累计存钞金额超过等值5万美元,请审核现钞来源证明材料,并在备注栏注明”或“当年累计提钞金额超过等值5万美元,请审核提钞备案表,并在备注栏注明”。()
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第3题

对于外币取款,当日累计等值1万美元以下(含)的,须提供本人有效身份证件,超过上述金额的,除提供本人有效身份证件外,还须提供经外汇局签章的《提取外币现钞备表》。外交人员凭外交人员证件办理,金额不受限制。()
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第4题

外币金融机构通知存款最低起存金额为多少()

A.5万美元或等值外币

B.10万美元或等值外币

C.50万美元或等值外币

D.100万美元或等值外币

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第5题

客户支取存款金额超过5万元以上的(不含5万元),外币超过等值1万美元的,应()。
客户支取存款金额超过5万元以上的(不含5万元),外币超过等值1万美元的,应()。

A.在存单背面登记客户身份证号码和姓名

B.核对或核查代理人和被代理人有效身份证件或其他身份证明文件

C.登记《大额取现预约登记簿》

D.代理他人取款的,还需要在存单背面登记代理人身份证号码和姓名

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第6题

单位通知存款起存金额为

A、5万元人民币

B、50万元人民币

C、外币等值5000美元

D、外币等值5万美元

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第7题

关于结汇业务年度便利化额度管理,下列说法正确的是()。

A.境内个人超限额结汇应审核外币来源证明材料

B.境外个人超限额结汇应审核外币来源证明材料

C.境内外个人的结汇年度便利化额度均为每人每年等值5万美元(含)

D.当日超过等值10000美元(不含)的现钞结汇,还需提供现钞来源证明

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第8题

单位大额外币定期是指单位客户存款金额在等值300万美元以上(含300万美元)的外币定期存款。()
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第9题

若单笔现金取款金额达到人民币()或这外币等值(),应该核对客户的有效身份证件并留存复印件。

A.5万元(含);5000美元(含)

B.1万元(含);5000美元(含)

C.5万元(含);1万美元(含)

D.1万元(含);1万美元(含)

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第10题

自2018年1月1日起,总行对境内个人和境外个人大额高频外币现钞存取强化真实性审核,目前对于当年累计存取款已经超过等值5万美元的客户(持有外交官证的境外个人客户除外),核心系统自动弹出提示,柜员应要求客户提供身份证件及有外币交易额的证明材料。()
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