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[主观题]

针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，区别客户风险程度，可以有选择

地采取()等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。

A、联网核查身份证件

B、人员问询

C、客户回访

D、实地查访

E、公用事业账单验证

F、网络信息查验

答案

正确答案：ABCDEF

发布时间：2021-07-26

纠错

更多“针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，区别客户风险程度，可以有选择”相关的问题

第1题

针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施。（)

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第2题

金融机构针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解

客户及其交易目的和交易性质，了解()和() 。

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第3题

在办理业务时，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户或交易，需采取与风险程度相适应的客户身份识别措施（）

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第4题

建立健全和执行客户身份识别制度，应遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。（)

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第5题

针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户，应该采取的措施包括（）。

A.了解客户的资金来源和资金用途

B.了解客户的真实身份

C.了解客户的职业

D.了解客户的经济状况或者经营状况等信息

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第6题

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（)的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。

A.公平公正

B.了解你的客户

C.合法审慎

D.保密

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第7题

金融机构应当勤勉尽责，遵循（）的原则，识别客户及其受益所有人身份，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的尽职调查措施。

A.依法合规

B.了解你的客户

C.风险可控

D.全面完整

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第8题

金融机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其()。

A.交易目的

B.交易性质

C.交易范围

D.交易目的和交易性质

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第9题

金融机构应勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或交易，采取相应的措施，了解客户及其()。

A.交易目的

B.交易性质

C.交易范围

D.交易目的和交易性质

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第10题

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同（)风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A、洗钱

B、恐怖融资

C、洗钱或者恐怖融资

D、经营

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第11题

各行应遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。（)

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