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业务条线的行为细则应符合不同业务条线的特点,突出各业务条线中()的行为要求,并重点关注该业务条线中的不当行为可能带来的潜在风险。

A.全体人员

B.关键岗位

C.有关人员

D.有权人员

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更多“业务条线的行为细则应符合不同业务条线的特点,突出各业务条线中()的行为要求,并重点关注该业务条线中的不当行为可能带来的潜在风险。”相关的问题

第1题

银行业金融机构应制定覆盖各业务条线的行为守则,各业务条线的行为守则应符合不同业务条线的特点,突出各业务条线中关键岗位的行为要求,并重点关注该业务条线中的不当行为可能带来的潜在风险()
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第2题

不是用户所属业务机构调整的路径是()。
不是用户所属业务机构调整的路径是()。

A.公共管理-参数-EUIF参数-业务条线用户管理-业务条线用户机构调整(一般模式)

B.公共管理-参数-EUIF参数-业务条线用户管理-业务条线用户机构调整

C.公共管理-参数-EUIF参数-业务条线用户机构调整

D.公共管理-参数-EUIF参数-业务条线用户机构调整(一般模式)

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第3题

对公业务客户经理归属()

A.各专业条线业务部门管理

B.人力资源部门负责管理

C.各专业条线业务部门管理,人力资源部门负责协同管理

D.人力资源部门管理,各专业条线业务部门负责协同管理

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第4题

公司业务条线授信业务,贷款受托支付的要求是()

A.T+0

B.T+1

C.T+2

D.T+3

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第5题

反洗钱是金融机构的全员性义务,金融机构要明晰各条线(部门)和各类人员的反洗钱职责,特别是要积极发挥()在了解客户方面的基础性作用,避免反洗钱工作职责空洞化。
反洗钱是金融机构的全员性义务,金融机构要明晰各条线(部门)和各类人员的反洗钱职责,特别是要积极发挥()在了解客户方面的基础性作用,避免反洗钱工作职责空洞化。

A.业务条线、部门

B.营销条线、部门

C.会计条线、部门

D.人力条线、部门

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第6题

操作风险标准法根据不同业务条线的相对风险确定相应的百分比()
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第7题

业务管理部门按照会计科目及业务核算需要规范本业务条线涉及的内部账户核算管理。()
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第8题

根据《关于落实党委民主生活会指示,优化对公开户政策和流程工作的通知》,总行分类管理名单内的13家分行的公司条线行长可对本分行的公司条线的业务总监、团队长进行正式书面授权。如被授权人在被授权期间,其辖内账户业务出现不合规事项,立即取消其被授权资格,取消不合规事项发生团队办理账户特殊业务场景资格。如被取消资格的业务总监分管多个业务团队,其辖内未发生不合规事项的团队的特殊业务场景可由以下哪些()有权人审批()

A.大对公条线的部门总

B.分行公司条线行长

C.分行其他班子成员

D.分行其他团队长

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第9题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:总、分行运营管理部应将涉及的相关反洗钱工作纳入条线年度检查计划,反洗钱检查可单独进行,也可并入条线业务综合检查,()至少开展一次。

A.每月

B.每季

C.每半年

D.每年

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第10题

各业务部门负责本业务条线案件防控与案件处置工作,包括协助案件调查,分析案件暴露的内控缺陷及成因,配合合规部门对涉案人员及相关人员违规行为进行责任认定,组织落实案件暴露问题整改,组织本业务条线案件风险的整治与风险排查。()
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