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[判断题]

针对新增高风险客户审批流程，如系统评定风险等级为D的：由客户行所在机构／部门填写《高风险客户准入审批表》，报支行业务主管部门审核并经业务分管行长签字后，在业务分管行长审批前会签支行合规部门分管行长。（)

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更多“针对新增高风险客户审批流程，如系统评定风险等级为D的：由客户行所在机构／部门填写《高风险客户准入审批表》，报支行业务主管部门审核并经业务分管行长签字后，在业务分管行长审批前会签支行合规部门分管行长。(…”相关的问题

第1题

各级机构应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户风险等级。高风险客户至少每（）重新评定一次客户风险等级

A.三个月

B.半年

C.一年

D.二年

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第2题

针对在我行客户风险等级分类系统中被认定为高风险等级的客户，不需要采取加强型尽职调查。（)
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第3题

对高风险客户的等级关注程度应（)其他风险等级客户。

A.高于

B.低于

C.一样

D.不关注

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第4题

客户反洗钱风险等级共分为五级，一级为高风险，五级为低风险。（)
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第5题

县级支行设风险经理1名，由（）担任

A.不分管客户部门工作的行领导

B.客户经理

C.客户部门主管

D.分管客户部门工作的行领导

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第6题

对于本机构等级为高风险的客户，至少每半年进行一次审核。（)
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第7题

对公客户办理衍生产品交易时，洗钱风险等级为低风险（含)以下，中、高风险客户须进行增强型尽调。（)
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第8题

某客户为金卡级客户，现申请白金卡，需由（)完成最终审批。

A.该网点主管

B.该支行VIP审批员

C.二级分行VIP审批员

D.一级分行VIP审批员

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第9题

各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种()等。
各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种（)等。

A.相关文件和资料

B.客户风险等级分类表

C.持续识别调查表和客户风险等级调整表

D.高风险客户清单

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第10题

客户风险等级划分除中风险外，还有（)等类别。

A.禁止类

B.高风险

C.中低风险

D.低风险

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