A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.公安部
第1题
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国保险监督管理委员会
D.中国人民银行
E.中国银行
第2题
A.向中国反洗钱监测分析中心和所在地中国人民银行提交可疑交易报告
B.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
C.向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
D.进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
第3题
A.中国银行业监督委员会和中国人民银行
B.中国银行业监督委员会、中国人民银行和中国银行业协会
C.三行一会
D.国务院、中国银行业监督委员会、中国人民银行
第4题
A.中国人民银行
B.省联社
C.银行业监督管理委员会
D.当地政府
第5题
B.工商行政管理机关
D.中国保险监督管理委员
第6题
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
第7题
B.公安部
C.保监会
D.最高人民法院
第8题
第9题
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国证券业监督管理委员会
C.中国保险业监督管理委员会
D.中国期货业监督管理委员会
第10题
A.中国人民银行或其省一级派出机构
B.公安部或其省一级派出机构
C.银行业监督委员会或其省一级派出机构
D.A或C
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