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第1题
银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行大额交易和可疑交易报告制度()
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第2题
银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行大额交易和可疑交易报告制度。()
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第3题
银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行大额交易和可疑交易报告制度()
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第4题
银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行交易报告制度()
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第5题
银行业金融机构按照规定建立健全和执行大额交易和可疑交易报告制度()
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第6题
银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则()
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第7题
银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度,遵循的原则()
A.“以客户为中心”
B.“了解你的客户”
C.“客户至上”
D.“为客户保密”
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第8题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行()制度。
A.大额交易
B.可疑交易报告
C.客户身份资料和交易记录保存
D.客户身份识别
E.洗钱和恐怖融资风险自评估
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第9题
银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度,遵循的原则,针对不同客户、业务关系或者交易,采取有效措施()
A.为客户保密
B.了解你的客户
C.了解业务关系
D.客观公正
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第10题
银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行()制度,遵循“了解你的客户”的原则,采取有效措施,识别和核实客户身份
A.大额交易报告制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.可疑交易报告制度
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