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[单选题]

“公司与客户订立保险合同且单个被保险人保险费金额人民币()万元(含)以上或者外币等值()美元(含)以上且以现金形式缴纳,保险费金额人民币万元(含)以上或者外币等值()万美元(含)以上且以转账形式缴纳”达到反洗钱规定。

A.1,1000,10,1

B.2,2000,10,1

C.2,2000,20,2

D.5,4000,20,2

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更多““公司与客户订立保险合同且单个被保险人保险费金额人民币()万元(含)以上或者外币等值()美元(含)以上且以现金形式缴纳,保险费金额人民币万元(含)以上或者外币等值()万美元(含)以上且以转账形式缴纳”…”相关的问题

第1题

对于保险费金额人民币()万元含以上或者外币等值()(含)美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同,单个被保险人保险费金额人民币()万元以上或者外币等值()(含)美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险费金额人民币()万(含)元以上或者外币等值()万(含)美元以上且以转账形式缴纳的保险合同,须协助保险公司对客户身份进行识别

A.1.1000.2.2000.20.2

B.2.2000.5.5000.10.1

C.1.1000.5.5000.10.1

D.1.1000.5.5000.20.2

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第2题

按照保险行业反洗钱管理规定,承保环节需对规定金额以上的业务进行客户身份识别,识别标准为单个被保险人保险费金额人民币()元以上或者外币等值()美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险费金额人民币()万元以上或者外币等值()美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

A.1万、1000、20万、2万

B.2万、2000、20万、2万

C.2万、2000、10万、1万

D.2万、2000、20万、5万

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第3题

一次性业务,包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()美元以上的业务。

A.1万、1千

B.1万含、1千含

C.5万含、5千含

D.5万、5千

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第4题

无卡存现应通过联网核查的范围()

A.未在农业银行开立账户的客户办理人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性无卡现金存款业务

B.对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务

C.对人民币单笔5万(含)元以上现金存款业务

D.持卡人委托代理人办理无卡存款时

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第5题

客户初次身份识别的范围包括()。

A.客户初次开立账户、建立特定业务关系

B.为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

C.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

D.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上

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第6题

在以开立账户等方式与客户建立业务关系,或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额()的,应当识别客户身份,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A.单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上

B.单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上

C.单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上

D.单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上

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第7题

对公“双利丰”只对分支行重要单位客户办理,原则上要求最低起存金额为()

A.人民币一千万元(含)以上(外币起存金额为等值人民币一千万元)

B.人民币二千万元(含)以上(外币起存金额为等值人民币一千万元)

C.人民币三千万元(含)以上(外币起存金额为等值人民币三千万元)

D.人民币四千万元(含)以上(外币起存金额为等值人民币四千万元)

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第8题

现金业务的客户身份识别有()

A.对人民币单笔5万(含)元以上现金存款业务。

B.对人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务。

C.对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务。

D.对外币当日累计等值1万(含)美元以上现金取款业务。

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第9题

自然人客户本人£¯代理他人办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件。()
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第10题

若单笔现金取款金额达到人民币()或这外币等值(),应该核对客户的有效身份证件并留存复印件。

A.5万元(含);5000美元(含)

B.1万元(含);5000美元(含)

C.5万元(含);1万美元(含)

D.1万元(含);1万美元(含)

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