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[判断题]

与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显减少,或者频繁发生大量资金收付属于可疑交易。()

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更多“与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显减少,或者频繁发生大量资金收付属于可疑交易。()”相关的问题

第1题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易的是()。(1)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出(2)与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多(3)提前偿还贷款(4)没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付

A.(1)(2)

B.(1)(4)

C.(2)(3)

D.(2)(4)

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第2题

从离岸金融业务与国内金融业务的关系来看,离岸金融中心类型有()

A.东京型

B.伦敦型

C.避税港型

D.纽约型

E.上海型

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第3题

避税港型离岸金融中心的一个突出特点是( )。
避税港型离岸金融中心的一个突出特点是()。

A.资金源于居民,也运用于居民

B.资金源于非居民,运用于居民

C.资金源于居民,运用于非居民

D.资金源于非居民,也运用于非居民

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第4题

百慕大和开曼群岛属于簿记型离岸金融中心。()
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第5题

以下哪些是指恐怖主义活动?

A.组织、实施造成或者意图造成人员伤亡、重大财产损失的活动的

B.宣扬恐怖主义,煽动实施恐怖活动

C.组织、领导、参加恐怖活动组织的

D.为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供信息、资金

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第6题

按离岸金融市场业务经营和管理来划分,香港离岸金融市场属于()

A.内外混合型离岸金融市场

B.内外分离型离岸金融市场

C.避税港型离岸金融市场

D.渗漏型离岸金融市场

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第7题

离岸金融业务有以下哪几种()。

A.内外混合型离岸金融市场业务

B.内外分离型离岸金融市场业务

C.避税港型离岸金融市场业务

D.永续离岸金融市场业务

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第8题

下列那些是隔离型离岸金融中心()。
下列那些是隔离型离岸金融中心()。

A、东京

B、伦敦

C、香港

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第9题

金融机构应当对()开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.人民法院发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D.公安部门发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

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第10题

狭义的金融企业往来是指()。

A.同一金融企业系统内资金账务往来

B.不同金融企业跨系统资金账务往来

C.金融企业和非金融企业的往来

D.商业银行与企业之间的往来

E.金融企业与中央银行之间资金账务往来

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