对于已与我行建立业务关系的客户，如证件超过宽限期且无合理理由的，应拒绝为其办理业务（）

A.制裁名单、涉恐人员

B.通缉人员、如红通人员

C.身份信息不能完整真实获取、提供虚假证件、证件失效或过期、以及各种原因无法完成客户身份识别工作的

D.洗钱风险较高、且我行难以对其采取有效风险控制的

E.监管、总行依据风险情况、不允许建立业务关系的其他情形

A.客户本人办理，且证件类型为身份证的，需对客户本人做人脸识别，人脸识别通过后，方可办理业务

B.人脸识别未通过的，客户提供辅助证件以及私密问题验证，身份确认后方可办理业务

C.代办人办理业务需对代办人身份进行联网核查及人脸识别，人脸识别通过后方可办理业务

D.代办人办理业务，如未在我行建立信息，根据客户意愿，可不要求客户建立个人信息

A.经核实，客户本身或对公客户法人、受益所有人、实际控制人、联系人等属于制裁名单、涉恐名单的

B.依法通缉的重大犯罪分子，如：红通人员

C.客户基本身份信息不能完整和真实获取、客户提供证件虚假、失效或已过期，以及因各类原因无法完成客户身份识别工作的

D.经调查及评估后认为客户洗钱风险较高，且我行难以对其采取有效风险控制措施的

A.我行对职业特征为农民工的客户，可以不询问开户用途

B.我行对异地客户开户不可无条件开通电子银行最高限额

C.我行对于异地客户开户需要相应的辅助证件，否则不予开户

D.我行对手机号码入网时长要求超6个月

B．依法通缉的重大犯罪分子，如：红通人员等

C．客户基本身份信息不能完整和真实获取、客户提供证件虚假、失效或已过期，以及因各类原因无法完成客户身份识别工作的

D．经调查及评估后认为客户洗钱风险较高，且我行难以对其采取有效风险控制措施的

E．监管机构、总行依据风险情况，以正式通知形式发布的不允许建立业务关系的其他情形

A.我行对职业特征为农民工的客户，可以不询问开户用途

B.我行对于异地客户开户需要相应的辅助证件，否则不予开户

C.我行对异地客户开户不可无条件开通电子银行最高限额

D.我行对手机号码入网时长要求超6个月

A.我行对职业特征为农民工的客户，可以不询问开户用途

B.我行对于异地客户开户需要相应的辅助证件，否则不予开户

C.我行对异地客户开户不可无条件开通电子银行最高限额

D.我行对手机号码入网时长要求超6个月