A.新客户身份识别
B.持续身份识别
C.抽样识别客户身份
D.重新识别客户身份
第2题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.回访客户
D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
第3题
第6题
A.不可信赖销售金融产品的金融机构提供的客户身份识别结果
B.可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果
C.可不再重复进行已完成的客户身份识别程序
D.仍应承担未履行客户身份识别义务的责任
E.仍应按要求重新进行客户身份识别程序
第7题
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.以上全对
第10题
A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C.金融机构可以不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任
D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
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