更多“金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,达到大额交易标准的应提交可疑交易报告。()”相关的问题
第1题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交可疑交易报告。交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。()
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第2题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告或可疑交易报告。()
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第3题
交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构可提交一份大额交易报告()
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第4题
金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向中国人民银行报备。金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。()
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第5题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第6题
金融机构按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》报告可疑交易,具体的报告要素及报告格式、填报要求参照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及相关规定执行。()
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第7题
新的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(3号令)中,删除了原规章不符合形势分行业的可疑交易报告标准,要求金融机构自主监测,明确以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求。()
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第8题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。()
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第9题
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金融达到大额交易报告标准的,应当合并提交大额交易报告。()
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第10题
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,农村商业银行应当合并提交大额交易报告。()
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